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尤安设计: 利润分配管理制度


发布日期:2021-10-17 07:13   来源:未知   阅读:

  上海尤安建筑设计股份有限公司

  为进一步规范上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)分红行

  为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根

  据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步落实上市公司现金分

  《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、

  第一章利润分配政策

  第一条公司利润分配原则主要包括:

  (一)重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司合理资金需求以及可持续发

  (三)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经

  第二条公司每年的税后利润,按下列顺序和比例分配:

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,普通股股利按股东持有股份比

  第三条公司利润分配的形式:公司采用现金、或股票、或两者结合的方式

  进行股利分配,在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下,公司将优先采

  取现金方式分配股利,在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构

  合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式

  第四条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积

  金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

  公司持有的本公司股份不参与分配利润。

  第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增

  法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

  第六条公司股利分配的条件:在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足

  够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,香港管家婆是什么生肖,公司将实施现金股利分配

  在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,且公司股票估值处于合理范

  第七条在符合法律法规和证券监督管理部门监管规定的前提下,公司原则

  上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司

  第八条存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的

  第二章股东回报规划

  第九条公司应综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资

  金成本及外部融资环境等因素,以每三年一周期,制定周期内股东分红回报规划,

  第十条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

  盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程

  (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,

  (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

  (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  其中,重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一:

  (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

  或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;

  (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

  第十一条公司采用现金、或股票、或两者结合的方式进行股利分配,在公

  第三章分红决策机制

  第十二条每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规

  定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交

  股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其

  董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时

  机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表

  独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  第十三条董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层建议、参会

  董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录

  股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,应当通过

  多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后

  第十四条公司年度盈利但管理层、董事会未按照既定利润分配政策提出、

  拟定现金分红预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,并应当在定

  期报告中说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计

  划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见;董事会审议通过后提交股东大

  会通过现场及网络投票的方式审议批准,并由董事会向股东大会做出情况说明。

  第十五条董事会审议通过利润分配政策相关议案的,应经董事会全体董事

  过半数以上表决通过,且经全体独立董事1/2以上表决通过,独立董事应对相关

  第四章分红监督约束机制

  第十六条公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金

  分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说

  公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情

  况,说明是否符合公司《章程》的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比

  例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并

  发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合

  法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整和变更的,还要详细说明

  调整变更的条件和程序是否合规和透明。独立董事应对分红预案发表独立意见。

  公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划

  第十七条监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规

  划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,发

  第十八条若由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化等原因而需

  调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、118港台开奖直播现扬规范性文

  件、《公司章程》的有关规定。应当由董事会拟定变动方案,经1/2以上独立董

  事及监事会审核同意,并经董事会详细论证审议后提交股东大会审议批准,并经

  出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时,公司

  第五章附则

  第十九条本制度未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

  第二十条本制度由公司董事会负责解释。

  第二十一条本制度条款自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

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